Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров Общества
| Полное наименование акционерного общества |
Открытое акционерное общество «Брестлифт» |
| Местонахождение акционерного общества |
224024, г. Брест, ул. Красногвардейская, 129/1 |
| Форма проведения общего собрания акционеров |
Очная |
| Дата, место и время проведения общего
собрания акционеров |
27 марта 2026 года г. Брест, ул. Красногвардейская, 129/1, 3 этаж, учебный класс, начало в 15.00 |
| Повестка дня общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу | Повестка дня:
Вопрос № 1.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. Решение: Утвердить счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе: Ф.И.О. кандидат № 1; Ф.И.О. кандидат № 2; Ф.И.О. кандидат № 3; Решение – принято.
Вопрос № 2. Отчёт руководителя о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2025 год и планах деятельности общества на 2026 год. Решение: Принять к сведению отчёт руководителя общества о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 г. Решение – принято.
Вопрос № 3. Отчет ревизионной комиссии общества за 2025 год. Решение: Принять к сведению отчёт ревизионной комиссии общества за 2025 год. Решение – принято.
Вопрос № 4. Отчет наблюдательного совета общества за 2025 год. Решение: Принять к сведению отчёт наблюдательного совета общества за 2025 год. Решение – принято.
Вопрос № 5. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год. Решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год с учётом заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2025 год. Решение – принято.
Вопрос №6. Распределение прибыли (убытков) за 2025 год, объявление и выплата дивидендов, направление использования прибыли на 2026 год и 1 квартал 2027 года. Решение: 6.1. Утвердить чистую прибыль за 2025 год в сумме 470 665 рублей 76 копеек, остающуюся в Обществе после уплаты налогов и других обязательных платежей. Утвердить дивиденды в сумме 177317 рублей 02 копейки, рассчитанные по нормативу исчисления части прибыли (Указ №637 от 28 декабря 2005 года). Утвердить размер дивидендов на одну акцию за 2025 год в сумме 0,19903804 рубля. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам: — физическим лицам — путем перечисления на счета, открытые в ОАО «АСБ «Беларусбанк», Региональной Дирекции №100 ОАО «Сбер Банк», Дирекции по Брестской области ОАО «Белинвестбанк» и через Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта» согласно ведомости; — юридическим лицам — путем перечисления на расчетный счет. Установить срок выплаты дивидендов за 2025 год не позднее 22 апреля 2026 года. Директору Общества обеспечить выплату дивидендов в данный период. Решение – принято.
6.2. Утвердить следующий порядок использования прибыли в 2026 году и 1 квартале 2027 года: — начисление дивидендов – в размере 20%; — оставшаяся часть прибыли остается в распоряжении общества и используется на текущую (социальную), инвестиционную и финансовую деятельность. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2026 год – 1 раз в год по итогам 2026 года. Решение – принято.
6.3. Направить в 2026 году на предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи не более 1 % от выручки, полученной обществом при реализации продукции (товаров), работ, услуг за год, предшествующий году предоставления такой помощи. В соответствии с Уставом общества решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи принимаются наблюдательным советом общества. Решение – принято.
Вопрос №7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества и утверждение условий их материального вознаграждения. Решение: 7.1. Избрать наблюдательный совет Общества в следующем составе: Ф.И.О. кандидат № 1; Ф.И.О. кандидат № 2; Избрано 2 члена наблюдательного совета, назначены 2 представителя государства в наблюдательный совет общества Решение – принято.
7.2. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в составе: Ф.И.О. кандидат № 1; Ф.И.О. кандидат № 2; Ф.И.О. кандидат № 3; Решение – принято.
7.3. Определить членам наблюдательного совета, за исключением представителей государства, за период с 01.04.2026г. по 31.03.2027г. вознаграждение в размере – 5 базовых величин ежемесячно каждому. Определить представителям государства, каждому, ежеквартальный размер вознаграждения, выплачиваемого за счёт чистой прибыли общества при положительной рентабельности общества, определённой в соответствии с Положением о порядке расчёта рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам, для исчисления размеров вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 года №694 в размере: — 20 базовых величин, если рентабельность с начала года составит до 10% включительно; — 25 базовых величин, если рентабельность составит от 10% до 15% включительно; — 30 базовых величин, если рентабельность составит от 15% до 25% включительно; — 40 базовых величин, если рентабельность составит свыше 25%. Определить председателю, членам ревизионной комиссии вознаграждение в размере 4-х базовых величин каждому – ежеквартально по представлению её председателя. Для расчёта размера вознаграждения использовать размер базовой величины, действующий на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение Решение – принято.
Вопрос № 8. Об утверждении Устава общества в новой редакции. Решение: Утвердить Устав ОАО «Брестлифт» в новой редакции. Решение – принято.
Вопрос № 9. Об утверждении локальных нормативных актов общества. Решение: 9.1. Утвердить Положение о наблюдательном совете ОАО «Брестлифт» в новой редакции. Решение – принято. 9.2. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Брестлифт» в новой редакции. Решение – принято. 9.3. Утвердить Положение о порядке учёта аффилированных лиц ОАО «Брестлифт» в новой редакции. Решение – принято. 9.4. Утвердить Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «Брестлифт» в новой редакции. Решение – принято.
|